Опис послуги

Код
19-45
Назва
Підтвердження відомостей про кінцевого бенефіціарного власника юридичної особи
Строк надання
1 день (робочий)
Платність послуги
безоплатно
Інформаційна картка

Територіальність

Вознесенівський (Центральний) Центр надання адміністративних послуг м. Запоріжжя:

69005, м. Запоріжжя, б-р Центральний, 27.


Територіальний підрозділ Центру надання адміністративних послуг м. Запоріжжя по Дніпровському району:

Тимчасово прийом здійснюється у приміщенні територіального підрозділу Центру надання адміністративних послуг м. Запоріжжя по Хортицькому району.


Територіальний підрозділ Центру надання адміністративних послуг м. Запоріжжя по Заводському району:

69067, м. Запоріжжя, вул. Лізи Чайкіної, буд. 56.


Територіальний підрозділ Центру надання адміністративних послуг м. Запоріжжя по Комунарському району:

69104, м. Запоріжжя, вул. Чумаченка, 32.


Територіальний підрозділ Центру надання адміністративних послуг м. Запоріжжя по Олександрівському району:

Тимчасово прийом здійснюється у приміщенні Вознесенівського (Центрального) Центру надання адміністративних послуг м. Запоріжжя.


Територіальний підрозділ Центру надання адміністративних послуг м. Запоріжжя по Хортицькому району:

69097, м. Запоріжжя, просп. Інженера Преображенського, 1.


Територіальний підрозділ Центру надання адміністративних послуг м. Запоріжжя по Шевченківському району:

69068, м. Запоріжжя, просп. Моторобудівників, 34.

Необхідні документи

Заява про підтвердження відомостей про кінцевого бенефіціарного власника;

структура власності за формою та змістом, визначеними відповідно до законодавства;

витяг, виписка чи інший документ з торговельного, банківського, судового реєстру тощо, що підтверджує реєстрацію юридичної особи - нерезидента в країні її місцезнаходження - у разі, якщо засновником юридичної особи є юридична особа - нерезидент;

нотаріально засвідчена копія документа, що посвідчує особу, яка є кінцевим бенефіціарним власником юридичної особи, - для фізичної особи - нерезидента та, якщо такий документ оформлений без застосування засобів Єдиного державного демографічного реєстру, - для фізичної особи – резидента.

Якщо документи подаються особисто, заявник пред’являє паспорт громадянина України або інший документ, що посвідчує особу, передбачений Законом України «Про Єдиний державний демографічний реєстр та документи, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус».

У разі якщо заявником є іноземець або особа без громадянства, документом, що посвідчує особу, є національний, дипломатичний чи службовий паспорт іноземця або інший документ, що посвідчує особу іноземця або особи без громадянства.

У разі подання документів представником додатково подається примірник оригіналу (нотаріально засвідчена копія) документа, що засвідчує його повноваження (крім випадку, якщо відомості про повноваження цього представника містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань (далі – Єдиний державний реєстр).

Для цілей проведення реєстраційних дій документом, що засвідчує повноваження представника, є документ, що підтверджує повноваження законного представника особи, або нотаріально посвідчена довіреність.

Бланки заяв